Operativo Judicial en Country de Funes Revela Mega Investigación por Venta Ilegal de Cereal
En un desarrollo sorprendente que toca las puertas del barrio privado Funes Hills San Marino en Funes, provincia de Santa Fe, la Justicia Federal llevó a cabo un allanamiento como parte de una amplia investigación que abarca a toda la nación. Este operativo es uno de los doce realizados simultáneamente en diferentes partes del país, apuntando a desentrañar una compleja trama de venta ilegal de cereal que involucra a productores agropecuarios del noroeste de la provincia de Buenos Aires y podría haber generado ganancias millonarias, aunque incalculables hasta el momento.
El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien lidera la investigación, se topó con este caso a principios de 2022, luego de que un grupo de camioneros se viera afectado por prácticas fraudulentas por parte de un grupo de empresarios agropecuarios. Estos últimos habrían convocado a unos 40 transportistas para mover cereal desde Pehuajó hasta Chivilicoy sin proporcionarles inicialmente la Carta de Porte requerida, esencial para la declaración y tributación de impuestos ante la AFIP. Cuando finalmente entregaron dicha documentación, se descubrió que los datos de origen y destino del cereal habían sido falsificados, dejando a los transportistas en una posición vulnerable e incapaces de continuar con su trabajo.
La situación llevó a al menos una decena de transportistas a buscar justicia, desencadenando una investigación de proporciones aún no cuantificables. Los investigadores descubrieron que las Cartas de Porte habían sido tramitadas digitalmente desde direcciones IP en lugares tan dispares como Estados Unidos y Europa, aparentemente con el objetivo de ocultar el origen real de los cereales. Sin embargo, un hallazgo clave vinculó tres de estas direcciones IP a la localidad de Guatimozín, Córdoba, hogar de un contador bien conocido que presta servicios a varios pools de siembra y que ahora está implicado en la investigación.
El esquema bajo sospecha sugiere que este grupo de empresarios agropecuarios, en complicidad con el contador, habría manipulado las Cartas de Porte para evadir los controles fiscales de la AFIP y, por ende, el pago de impuestos correspondientes a la comercialización de gran escala de cereal.
Los allanamientos ejecutados por la Policía Federal no solo se limitaron a Funes sino que se extendieron a diversas localidades, incluyendo predios rurales y oficinas contables en Córdoba, Pehuajó, Trenque Lauquen, Chivilicoy, entre otros, todos vinculados a los empresarios y otras personas ya identificadas en la trama investigativa. Aunque la investigación se mantiene bajo secreto de sumario, las evidencias recopiladas hasta el momento apuntan a la existencia de una asociación ilícita dedicada a la evasión fiscal a través de la venta clandestina de cereal, dejando entrever la magnitud y la complejidad del entramado delictivo.
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