Hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos ligados a la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA
Banco PNC y AFA: una investigación judicial citada por Infobae sumó a PNC Bank como nueva entidad usada para canalizar cobros internacionales. Por esa cuenta habrían pasado más de USD 13,5 millones y se detectaron giros por USD 3,17 millones a cinco sociedades señaladas como “fantasma”.
Qué se descubrió y por qué es clave
Banco PNC y AFA es el nuevo foco: según documentación a la que accedió Infobae, la empresa Tourprodenter —mencionada como “agente exclusivo de cobro” de contratos internacionales de la Selección— también operó en PNC Bank (Pittsburgh). Esto amplía el “mapa” de bancos ya nombrados en investigaciones previas: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Los montos: USD 13,5 millones en menos de un año
Registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales en Estados Unidos indicarían que por la cuenta circularon USD 13.554.200,64. El esquema descripto muestra ingresos grandes y, luego, salidas rápidas: “muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso”, con transferencias fragmentadas a múltiples destinatarios.
Los giros sospechosos a cinco sociedades
Del listado de egresos, Infobae destaca USD 3.171.800 enviados a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. El artículo sostiene que varias de esas firmas fueron disueltas luego de quedar expuestas en investigaciones periodísticas.
Qué investigan en EEUU y en Argentina
El informe remarca que hay investigaciones abiertas en Estados Unidos y Argentina sobre el destino del dinero, en un universo que “puede superar los USD 300 millones” por el conjunto del circuito. En ese marco, la aparición de PNC Bank se interpreta como una señal de dispersión bancaria para dificultar la trazabilidad completa.
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