Investigan a Sur Finanzas, vinculada a Tapia, por presunto lavado
La investigación sobre Sur Finanzas —firma ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— avanza por presunto lavado, evasión y su rol en la causa ANDIS. Según fuentes tributarias y judiciales, el caso podría derivar en denuncias formales en las próximas horas.
Investigación Sur Finanzas Tapia. Autoridades tributarias y judiciales apuntan a movimientos financieros que habrían derivado fondos hacia estructuras asociadas a la firma Sur Finanzas. De acuerdo con fuentes consultadas, existen expedientes paralelos por presunto lavado de activos y operaciones irregulares que se habrían repetido durante los últimos tres años. En este contexto, voceros no descartan una presentación judicial inminente por presunta evasión.
Según informó Noticias Argentinas, la DGI investiga desde hace meses operaciones vinculadas al impuesto al cheque donde la compañía habría tenido participación. En paralelo, referentes de la Regional Sur del organismo recaudador atribuyen a la firma la conformación de un esquema que podría encuadrarse como lavado de activos, con un monto potencial que llegaría a $818.000 millones, mientras que el eje evasión rondaría los $3.300 millones, siempre según esas fuentes. A la fecha, no hay confirmación pública de imputaciones ni resoluciones firmes.
La empresa. Constituida en 2022 en Adrogué como Neblockchain S.A., con foco en cripto y billetera virtual, en agosto de 2024 adoptó el nombre Sur Finanzas. Su presidenta es Graciela Vallejo y el vicepresidente Maximiliano Ariel Vallejo. En la etapa investigada, la firma tuvo exposición en el fútbol argentino: fue anunciante, prestamista de clubes y —según la información disponible— dio nombre a la “Copa Sur Finanzas” de la Liga Profesional, además de figurar en camisetas como Racing y Barracas Central (presidido por el hijo de Tapia). Todo esto es ahora contexto de los expedientes.
La pata ANDIS. En la causa ANDIS, los investigadores detectaron que parte de los fondos bajo análisis habría transitado por cuentas o estructuras vinculadas a Sur Finanzas. Por ello se requirió documentación contable y operativa de la empresa. El rol exacto de la firma en ese circuito de pagos sigue bajo evaluación, pero su aparición en el flujo de dinero elevó el nivel de escrutinio sobre sus operaciones.
Alcance y posible impacto local. Para el público de Rosario y la región, la clave pasa por el ámbito AFA y Liga Profesional, donde participan clubes santafesinos. Por ahora, no hay medidas ni afectaciones directas informadas para instituciones de la provincia. La evolución del expediente definirá si hay derivaciones sobre patrocinios, contratos o relaciones comerciales vigentes.
Qué falta. Resta conocer si la AFIP/DGI o alguna fiscalía formalizan denuncias y si se dictan medidas cautelares (embargos, inhibiciones, pedidos de información a bancos o fintech). También se espera la respuesta de la defensa de Sur Finanzas y eventuales descargos de los involucrados. Hasta que no haya resoluciones judiciales, los hechos deben tomarse como hipótesis en investigación.
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